Formulario KYC

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Formulario de Información Obligatoria
del Comprador

Persona Física o Comunidad de Bienes

Referencia

Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos en este documento y en los documentos aportados para la identificación son correctos y se encuentran vigentes en la fecha de firma del mismo.

Descripción de la Operación

Tipo de operación

Compraventa Arrendamiento Otros:

Naturaleza o destino de la operación

Primera Vivienda Segunda Vivienda Actividad Profesional / Empresarial Inversión

Descripción y Ubicación del Inmueble

Finca Registral

Importe de la Operación (IVA incluido)

Importe de la Reserva (IVA incluido)

Datos del Comprador (No Representante)

Nombre y Apellidos

DNI / Pasaporte / Tarjeta de Residencia

Nacionalidad

País de Residencia

Domicilio

Teléfono

Correo Electrónico

Estado Civil

Régimen Económico (Casados y Uniones de Hecho)

Gananciales Separación de Bienes Participación

Pregunta 2 — Personas con Responsabilidad Pública (PRP)

¿Desempeña o ha desempeñado cargos o funciones públicas importantes en España o en país distinto de España, o es familiar próximo o allegado a personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones?

Jefes de Estado, ministros, parlamentarios, magistrados, embajadores, alto personal militar, miembros de órganos de administración de empresas públicas, etc. (art. 14 Ley 10/2010)

Sí No

Detalle del cargo / relación

Pregunta 3 — Actuación por cuenta propia o de terceros

¿En esta operación actúa el comprador por cuenta propia, o por cuenta de terceros?

Se pregunta si los fondos invertidos en la operación son del comprador o pertenecen a terceros que no intervienen directamente.

Por cuenta propia Por cuenta de terceros

Motivo / Identificación del tercero

Pregunta 4 — Actividad profesional o empresarial

Trabaja por Cuenta Ajena Trabaja por Cuenta Propia Sin actividad laboral (ver pregunta 5)

Profesión / Puesto

Nombre de la Empresa

Domicilio de la Empresa

Datos adicionales

Pregunta 5 — Sin actividad profesional ni empresarial

Origen y Volumen de las Rentas

Pregunta 6 — Origen de los fondos

6.1 — Fondos Propios

Porcentaje de fondos propios

Procedencia

Ahorros Herencia Venta de inmueble Otros

Observaciones sobre fondos propios

6.2 — Financiación Ajena

Porcentaje de financiación ajena

Procedencia

Hipoteca Donación Préstamo entre particulares Préstamo bancario

Observaciones sobre financiación ajena

Pregunta 6.3 — Resto de adquirentes del inmueble

Nombre y Apellidos	Documento de Identidad	Tipo de Relación

Datos del Representante (si procede)

Tipo de representante

Nombre y Apellidos / Denominación Social

DNI / Pasaporte / CIF

Domicilio

Nacionalidad

País de Residencia

Nº y Fecha de Escritura de Apoderamiento

✍

Firma del Cliente o Representante

Lugar y fecha

Nombre y DNI del firmante

Firma manuscrita

Trazo:

Protección de Datos — Información Básica (LOPDGDD 3/2018)

Los datos facilitados serán tratados por PROVALIX HOMES (C/ Martí i Julià 6, 08034 Barcelona) para el mantenimiento de la relación contractual y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de blanqueo de capitales (Ley 10/2010). Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la dirección indicada.

Formulario KYC

Personas Jurídicas

Referencia

Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos en este formulario y la documentación adicional aportada son correctos y se encuentran vigentes en la fecha de su firma.

Detalles de la Compañía

Denominación Social

CIF / Otro documento identificativo

Código LEI (si aplica)

Fecha de Constitución

Lugar de Constitución

Datos Registrales

País de Residencia

País de Residencia Fiscal

Página Web

Domicilio Fiscal

Ciudad

Calle y Número

Código Postal

Domicilio Postal

Mismo que el domicilio fiscal

Ciudad

Calle y Número

Código Postal

Teléfono

Correo Electrónico

Consentimiento para recibir información por email

Sí No

Tipo de Sociedad

Detalles (grupo empresarial, filial, cotización bursátil, etc.)

Análisis del Riesgo

Personas con Responsabilidad Pública (PRP)

¿Hay algún PRP entre los directores, consejeros, accionistas mayoritarios o titulares reales de la compañía?

Sí No

Cargo y detalles

¿Ha desempeñado el cargo en los últimos 2 años?

Sí No

¿Hay familiares o allegados de un PRP entre los directores, consejeros, accionistas mayoritarios o titulares reales?

Sí No

Naturaleza del Negocio / Actividad (CNAE)

Países en los que desarrolla su actividad

Datos Financieros

Ingresos anuales de la compañía (en euros):

< 100.000 € 100.000 – 500.000 € 500.000 – 1.000.000 € > 1.000.000 €

Importe de Recursos Propios (€)

Fuente de ingresos recurrentes:

Actividad principal de la compañía Otros:

Otras fuentes de ingresos:

Rendimientos de Inversiones Mobiliarias Rendimientos de Inversiones Inmobiliarias Otras:

Identificación del Titular Real

¿Hay alguna persona física que en último término posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital social o de los derechos de voto de la compañía, o que por otros medios ejerza el control de la misma?

Sí (cumplimentar Tablas A y B) No (cumplimentar solo Tabla B)

Tabla A — Personas físicas con más del 25% (adjuntar DNI/Pasaporte)

Nombre y Apellidos	Tipo de control	% Acciones	Nº DNI/Pasaporte	Fecha nacimiento	Nacionalidad

Tabla B — Órgano de Administración (adjuntar DNI/Pasaporte)

Naturaleza del Órgano de Administración

Nombre y Apellidos	Cargo	Nº DNI/Pasaporte	Fecha nacimiento	Nacionalidad

Importe de la Inversión (€)

Origen del patrimonio con el que realizará la inversión

Actividad principal de la compañía Otros:

Manifestación relativa a los fondos aportados

El cliente manifiesta y declara expresamente que los fondos aportados en esta inversión no provienen de una actividad relacionada con el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo.

Manifestación relativa a la actuación por cuenta de terceros

El cliente manifiesta expresamente que está actuando por cuenta propia. El cliente manifiesta que está actuando por cuenta o en representación de un tercero. Deberá rellenar un formulario de identificación por cada inversor en nombre del cual actúa.

DOC

Documentación Obligatoria a Adjuntar

1. Estatutos sociales
2. Estructura accionarial
3. Copia del Código de Identificación Fiscal (CIF)
4. Lista de firmas autorizadas
5. Copia de la escritura de poder y DNI de los apoderados
6. Último Impuesto de Sociedades (en su defecto, Declaración de IVA/IAE)
7. Últimas Cuentas Anuales auditadas (si la compañía está obligada a ello)

Documentación adicional podrá ser solicitada con posterioridad atendiendo a las circunstancias particulares de cada cliente.

REF

Responsable de Cumplimentar el Cuestionario

Nombre y Apellidos

Cargo en la Compañía

Teléfono

Correo Electrónico

Manifestación relativa a la vigencia de los datos

El cliente manifiesta y declara expresamente que los datos incluidos en este formulario y la documentación adicional aportada se encuentran vigentes a la fecha de la firma de este formulario.

✍

Firma del Cliente y Conformidad

Lugar y fecha

Nombre, apellidos y cargo del firmante

Firma manuscrita

Trazo:

Protección de Datos — Información Básica (LOPDGDD 3/2018)

Los datos facilitados serán tratados por PROVALIX HOMES (C/ Martí i Julià 6, 08034 Barcelona) conforme a la Ley Orgánica 3/2018 para el mantenimiento de la relación contractual y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención de blanqueo de capitales (Ley 10/2010). Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la dirección indicada.